Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố bổ sung t
ội danh “Rửa tiền” đối với bị can Bùi Quang Huy, TGĐ công ty TNHH thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường.
Theo thông cáo phát đi chiều nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra B
ộ C??ng an (C03) đang điều tra vụ án “Buôn lậu” và “Vi phạm
quy ??ịnh về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo quyết định khởi tố vụ án số 27/C03-P14, xảy ra tại công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (công ty Nhật Cường).
Đồng thời, đã ra quyết định khởi tố 10 bị can về các t
ội danh khác nhau gồm “Buôn lậu” theo điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015 và tội “Vi phạm
quy ??ịnh về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo điều 221 Bộ luật hình sự năm 2015.
Trong đó, đối tượng Bùi Quang Huy, TGĐ công ty Nhật Cường bị khởi tố về cả 2 t
ội danh “Buôn lậu” theo Khoản 4 điều 188 và “Vi phạm
quy ??ịnh về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo Khoản 3 điều 221 Bộ luật hình sự năm 2015.
Bị can Bùi Quang Huy
Căn cứ kết quả điều tra mở rộng và tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra B
ộ C??ng an xác định: Ngoài hành vi đã bị khởi tố, bị can Bùi Quang Huy còn có hành vi sử dụng tiền do phạm tội “Buôn lậu” đưa vào Công ty Nhật Cường và công ty TNHH Giải pháp phần mềm Nhật Cường (Nhật Cường Software), hoạt động kinh doanh nhằm mục đích sinh lợi, có dấu hiệu tội phạm “Rửa tiền” theo
quy ??ịnh tại điều 324 Bộ luật hình sự.
Ngày 9/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra B
ộ C??ng an đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự số 12/C03-P14, quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can số 21/C03-P14 và Lệnh khám xét số 114/C03-P14 đối với bị can Bùi Quang Huy về tội “Rửa tiền” theo khoản 3 Điều 324 Bộ luật hình sự.
Hôm nay, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã phê chuẩn các Quyết định và Lệnh nêu trên. Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra B
ộ C??ng an thi hành quyết định và Lệnh nêu trên theo đúng
quy ??ịnh pháp luật.
Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra B
ộ C??ng an đang tập trung điều tra mở rộng vụ án, áp dụng các biện pháp theo luật định ?
?ể làm rõ tính chất, vai trò, hành vi phạm tội của các bị can và đối tượng có liên quan; thu giữ vật chứng và xác minh thu hồi, kê biên
tri??t để tài sản cho Nhà nước.
Trước đó, ngày 14/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra B
ộ C??ng an (C03) đã ra Quyết định khởi tố vụ án số 27/C03-P14 về tội “Buôn lậu” theo Điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015 và tội “Vi phạm
quy ??ịnh về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 221 Bộ luật hình sự năm 2015, xảy ra tại công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường. Đồng thời đã khởi tố 10 bị can, gồm:
Bùi Quang Huy, TGĐ công ty Nhật Cường về 02 t
ội danh “Buôn lậu” và “Vi phạm
quy ??ịnh về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo khoản 4 điều 188 và Khoản 3 Điều 221 Bộ luật hình sự năm 2015;
Nguyễn Bảo Ngọc, GĐ Tài chính công ty Nhật Cường về 02 t
ội danh “Buôn lậu” và “Vi phạm
quy ??ịnh về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo Khoản 4 điều 188 và khoản 3 điều 221 Bộ luật hình sự năm 2015;
Nguyễn Thị Bích Hằng, Kế toán trưởng công ty Nhật Cường về t
ội danh “Vi phạm
quy ??ịnh về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo Khoản 3 Điều 221 Bộ luật hình sự năm 2015;
Trần Ngọc Ánh, Phó TGĐ công ty Nhật Cường về t
ội danh “Buôn lậu” theo Khoản 4 Điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015;
Đỗ Quốc Huy, GĐ kinh doanh công ty Nhật Cường về t
ội danh “Buôn lậu” theo Khoản 4 Điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015;
Hoàng Văn Phong, Trưởng ngành hàng Apple công ty Nhật Cường về t
ội danh “Buôn lậu” theo Khoản 4 Điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015;
Nông Văn Lư, Nhân viên Công ty Nhật Cường về t
ội danh “Buôn lậu” theo Khoản 4 Điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015;
Đỗ Văn Dũng, về t
ội danh “Buôn lậu” theo Khoản 4 Điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015;
Ngô Xuân Sử, GĐ kinh doanh công ty cổ phần Đầu tư và Phát
tri??n hạ tầng Thanh Sơn về t
ội danh “Buôn lậu” theo khoản 4 điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015;
Ngô Tuấn Sửu, GĐ công ty cổ phần Đầu tư và Phát
tri??n hạ tầng Thanh Sơn về t
ội danh “Buôn lậu” theo Khoản 4 Điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015.
Trong đó, đã truy nã toàn quốc, truy nã quốc tế đối với bị can Bùi Quang Huy và Ngô Xuân Sử; 8 bị can còn lại hiện đang tạm giam.
Nguồn bài viết : tin nhanh bóng đá
